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Experto en Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

localización
España


Área
Administración y Gestión


Horas
100 horas

Inicio: Abierto

Matriculados 82%

El Campus permite que el alumno no se sienta solo y que  esté en permanente contacto con los tutores y compañeros facilitando así su aprendizaje.

Entre otros servicios el Campus Virtual cuenta con apartados como:

Contenidos Interactivos y Multimedia

Con el material necesario y múltiples actividades para sentirse parte activa del proceso de la preparación:

  • Guía didáctica
  • Actualizaciones
  • Temario
  • Faq´s
  • Biblioteca
  • Glosario
  • Vídeos
  • Evaluaciones

Expediente

Informa gráficamente y mantiene al alumno orientado sobre su avance en el curso.

Ejercicios

Permite comprobar la mejora de la cualificación en base a los criterios de realización (saber hacer), conseguir la autoevaluación del alumno.

Agenda

Planifica y organiza las horas de estudio.

Comunicación

Permite al alumno relacionarse con sus compañeros y los tutores potenciando el aprendizaje colaborativo:

  • Videoconferencia
  • Foro
  • Tablón
  • Blog
  • Chat                                                      
  • Correo
  • Noticias

Consulta de noticias, novedades académicas y enlaces de interés

  • La política de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo ha adquirido mucha importancia en España en los últimos años estableciendo una serie de medidas que son de obligado cumplimiento para las personas físicas y jurídicas que desempeñen una actividad profesional que pueda utilizarse para ocultar la procedencia ilícita de determinados fondos.
  • Con esta formación se dan a conocer y se desarrollan las obligaciones establecidas por la Ley 10/2010, de 28 de abril, de Prevención de Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo, y su reglamento de desarrollo, aprobado por el Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, dirigidas tanto a las empresas como a otros profesionales consideraros sujetos obligados en materia de prevención de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo

Conceptos básicos e introducción a la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

  • Introducción
  • Concepto y características de blanqueo de capitales.
  • Concepto y características de la financiación del terrorismo.
  • Evolución del blanqueo de capitales
  • Fases del blanqueo de capitales
  • Instrumentos utilizados en el blanqueo de capitales.
  • Otras actividades consideradas como blanqueo de capitales.
  • Resumen.

Normativa para la prevención de blanqueo de capitales

  • Introducción
  • Evolución normativa
  • Normativa Nacional: Ley 10/2010 y Reglamento de desarrollo.
  • Normativa Europea o comunitaria.
  • Resumen

Organismos de regulación y supervisión

  • Introducción.
  • Organismos e instituciones internacionales implicados en la lucha contra el blanqueo de capitales.
  • Unidades de Inteligencia Financiera.
  • Organismos e instituciones nacionales implicados en la lucha contra el blanqueo de capitales.
  • Resumen.

Sujetos obligados

  • Introducción.
  • Los sujetos obligados y sus características principales.
  • Resumen

Diligencia debida y comunicación de operaciones

  • Introducción.
  • Diligencia debida.
  • Comunicación de operaciones y conservación de documentos. Resumen.

Control interno en la prevención de blanqueo de capitales

  • Introducción.
  • Medidas de control interno
  • Examen por un experto externo.
  • Formación de empleados.
  • Protección, e idoneidad de empleados, directivos y agentes.
  • Recomendaciones sobre las medidas de control interno.
  • Resumen.

Medidas específicas de control y protección. Régimen sancionador

  • Introducción.
  • Órganos centralizados de prevención.
  • Protección de datos de carácter personal.
  • Medidas específicas para determinados sujetos obligados.
  • Infracciones y sanciones.
  • Resumen

Supuestos o situaciones especiales

  • Introducción
  • Movimientos de medios de pago.
  • Comercio de bienes.
  • Fundaciones y asociaciones
  • Entidades gestoras colaboradoras y entidades de envío de dinero.
  • Sucursales, filiales y grupos empresariales.
  • Personas con responsabilidad pública.
  • Resumen.

Métodos de prevención y evaluación del riesgo

  • Introducción.
  • El enfoque basado en el riesgo.
  • Políticas para conocer al cliente (KYC).
  • Medidas para la prevención de la financiación del terrorismo.
  • Resumen.

Entidades Colaboradoras

Firmas Colaboradoras

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